公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-060

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张革先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事钟顺弟、魏旭、肖勇、戴泽伟、王皎因工作原因以通讯方式参与表决二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-060

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称：“本次公开发行上市”）的 2023 年第三次临时股东大会决议 有效期即将届满到期，为确保本次公开发行上市相关工作顺利推进，公司董事 会拟提请股东大会将该决议有效期自届满之日起，延长至 2024 年第二次临时 股东大会批准之日起 12 个月。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过 北交所审核并取得中国证监会注册的，则本次公开发行上市股东大会决议有效 期自动延长至本次公开发行上市完毕。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖勇、戴泽伟、王皎对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称：“本次公开发行上市”），根据 2023 年第三次临时股东大会决 议，股东大会授权董事会办理本次公开发行事宜有效期即将届满到期，为确保 本次公开发行上市相关工作顺利推进，公司董事会拟提请股东大会将授权董事 会办理本次公开发行上市事宜有效期自届满之日起，延长至 2024 年第二次临 时股东大会批准之日起 12 个月。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通 过北交所审核并取得中国证监会注册的，则股东大会授权董事会办理本次公开 发行上市事宜的有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖勇、戴泽伟、王皎对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-060

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年半年度利润分配议案》
1.议案内容：

结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾对投资者的合理回 报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东分派现金股 利的方案。

根据公司 2024 年 8 月 19 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,717,038.49 元，
母公司未分配利润为 78,689,731.01 元。母公司资本公积为 34,317,138.30 元
（其中股票发行溢价形成的资……
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