公告日期：2024-09-03

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张革
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数50,547,456 股，占公司有表决权股份总数的 76.5869%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事钟顺弟因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见， 公司第三届董事会拟提名张革、魏旭、何启富、闵光清、钟顺弟、张俐为公司 第四届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的现任 董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任 何损害公司和股东利益的行为。直至第四届董事会产生之日起，第三届董事会 董事的职责履行义务终止。请各位股东审议
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,547,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见， 公司第三届董事会拟提名戴泽伟、肖勇、王皎为公司第四届董事会独立董事候
选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的现任 董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任 何损害公司和股东利益的行为。直至第四届董事会产生之日起，第三届董事会 董事的职责履行义务终止。

请各位股东审议
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,547,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》 对股东代表监事候选人提名的规定，并经广泛征询意见，公司第三届监事会提 名周乐华、李理为第四届监事会股东代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第三届监事会的现任 监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务，不得有任 何损害公司和股东利益的行为。直至第四届监事会产生之日起，第三届监事会 监事的职责履行义务终止
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,547,456 股，占本次股东大会有表决权股……
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