公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-041

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 8 月 16 日审议并通过：

提名张革先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,409,456 股，占公司股本的 39,409,456%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000股，占公司股本的 1.1364%，不是失信联合惩戒对象。

提名何启富 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 470,000股，占公司股本的 0.7121%，不是失信联合惩戒对象。

提名闵光清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000股，占公司股本的 0.5455%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟顺弟 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,000股，占公司股本的 0.5303%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,542,926

公告编号：2024-041

股，占公司股本的 3.8529%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 8 月 16 日审议并通过：

提名周乐华先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.9091%，不是失信联合惩戒对象。

提名李理先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 1.6667%，不是失信联合惩戒对象。

提名周乐华先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.9091%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 16 日审议并通过：

选举黄伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 434,728 股，占公司股本的 0.6587%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


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