公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-040

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<四川德博尔生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌

公告编号：2024-040

公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公 司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果 和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》 对股东代表监事候选人提名的规定，并经广泛征询意见，公司第三届监事会提 名周乐华、李理为第四届监事会股东代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第三届监事会的现任 监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务，不得有任 何损害公司和股东利益的行为。直至第四届监事会产生之日起，第三届监事会 监事的职责履行义务终止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-040

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川德博尔生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
四川德博尔生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日

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