公告日期：2024-05-15

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张革
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数45,458,484 股，占公司有表决权股份总数的 68.8765%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事肖勇、戴泽伟、张颖、魏旭、钟顺
弟因工作原因缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周乐华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员熊常健列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,458,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度
工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,458,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：


议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,458,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇
报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,458,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

结合公司投资建设资金规划，以保障公司经营发展和长期发展需要为原 则，拟暂不对截止 2023 年末公司的未分配利润进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,458,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 2 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，……
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