公告日期：2024-04-23

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张革

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予
以 汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2023 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

结合公司投资建设资金规划，以保障公司经营发展和长期发展需要为原 则，拟暂不对截止 2023 年末公司的未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及 2023 年年
度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<四川德博尔生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年度财务会
计报告进行了审计，出具了四川德博尔生物科技股份有限公司 2023 年度审计 报告【众环审字(2024)1700025 号】……
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