公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-027

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰君安
浙江特富发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：王红峻

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一
百二十四条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了

公告编号：2024-027

《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发 展股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变 更。符合相关规定。执行变更后的会计政策有助于更加客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果。同时，会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公 司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑成航、单立平、马玉峰均对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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