公告日期：2024-05-22

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰君安
浙江特富发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王红峻先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数137,614,002 股，占公司有表决权股份总数的 94.5475%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事郑成航因事假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公
司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见
公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年
度报告》（公告编号：2024-013）及《浙江特富发展股份有限公司 2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意股数 137,614,002 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容：董事会工作报告就 2023 年董事会工作进行了回顾，并提出了
2024 年的工作计划，公司董事会会严格按照《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2．议案表决结果：同意股数 137,614,002 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司监事会就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出
2024 年工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：同意股数 137,614,002 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于独立董事 2023 年年度述职报告的议案》

1. 议案内容:公司独立董事在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《独立
董事工作细则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法
履职，出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相
关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。具体内容见公司
于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司独立董事2023
年年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意股数 137,614,002 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 1……
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