公告日期：2024-04-29

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰君安
浙江特富发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874045 特富发展 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师事务所的专业律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2023 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2024 年的工
作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出 2024 年的
工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。
（四）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

公司独立董事在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《独立董事工作细
则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法履职，出席公司 董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立 意见，维护公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据自身实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2024 年度财务预算
报告》。
（七）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

为保障公司、股东的有关权益，确认公司 2023 年度关联交易情况。

公司 2023 年度关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，关
联交易的定价系参照市场价格公允……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。