公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰君安
浙江特富发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为浙江特富发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑成航、单立平、马玉峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

郑成航，2011 年 8 月至今历任浙江大学能源工程学院博士后、讲师、副教
授、教授、碳中和研究院副院长、能源工程学院副院长（非副处级以上领导职 务）；2023 年 1 月起，担任公司独立董事。

单立平，2006 年 7 月至 2019 年 3 月任职于浙江五联律师事务所；2019 年
4 月至今任职于北京德恒（杭州）律师事务所；2023 年 1 月起，担任公司独立
董事。

马玉峰，2007 年 7 月至 2011 年 6 月任天健会计师事务所项目经理；2011
年 7 月至 2019 年 3 月任宏达高科控股股份有限公司审计部经理；2019 年 4 月
至今任杭州宏达君合资产管理有限公司执行总裁；2023 年 9 月起担任公司独 立董事。

叶雪芳，2023 年 1 月至 2023 年 9 月期间担任公司独立董事；叶雪芳因个
人原因已于 2023 年 9 月 16 日离任公司董事会及董事会专门委员会相关职务。

公告编号：2024-012

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事郑成航、
单立平、叶雪芳、马玉峰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

郑成航 7 7 0 0 否 5

单立平 7 7 0 0 否 5

叶雪芳 4 4 0 0 否 3

马玉峰 3 3 0 0 否 2

2023 年度，独立董事按时参加公司董事会会议，并对每次董事会所列明
的事项进行审议和表决，不存在连续两次缺席会议的情形。

郑成航，为战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；

单立平，为审计委员会成员、提名委员会成员；

叶雪芳，为审计委员会成员、薪酬与考核委员……
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