公告日期：2024-04-29

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰君安
浙江特富发展股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：邓龙强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知监事，符合《公司章程》第一
百五十六条关于召开监事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出 2024 年的
工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据自身实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2024 年度财务预算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司、股东的有关权益，确认公司 2023 年度关联交易情况。

公司 2023 年度关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，关
联交易的定价系参照市场价格公允定价，符合市场规则，遵循公平、公正、自 愿原则，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 及中小股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

公司结合实际业务情况就 2024 年度关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不……
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