公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-019

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：甘力南

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度权益分派终止的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于 2023 年度权益分派预案的议案》，公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中

公告编号：2024-019

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-
008）。上述议案已经于 2024 年 5 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通
过。公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-017）。

因公司战略规划及业务发展需求，取消实施本次权益分派及相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2024 年 6 月 20 日召开
2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第一董事会第十八次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 5日

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