公告日期：2024-02-29

广东亚数智能科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区容光路7号1栋
8楼01号

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2024年2月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广东亚数智能科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录


声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

亚数智科、公司、本公司、发行人 指 广东亚数智能科技股份有限公司

股东大会 指 广东亚数智能科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东亚数智能科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东亚数智能科技股份有限公司监事会

本次发行、本次定向发行、本次股票定 指 广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年
向发行 第一次定向发行

《公司章程》 指 《广东亚数智能科技股份有限公司公司章
程》

《募集资金管理制度》 指 《广东亚数智能科技股份有限公司募集资
金管理制度》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 广东亚数智能科技股份有限公司

证券简称 亚数智科

证券代码 874026

主办券商 开源证券

所属层次 基础层

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。