公告日期：2023-11-23

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券
广东亚数智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长甘力南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年第一次定向发行
说明书的议案》
1.议案内容：

为促进公司持续稳定发展，广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2023 年第一次股票定向发行，公司本次发行对象均已确定。本次拟发行股票数量不超过 1,335,200 股，股票发行价格为每股人民币 7.50 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 10,014,000.00 元。具体详见《广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明书》。本次股票发行发行对象均以现金认购，公司本次股票发行所募集的现金将全部用于补充流动资金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为甘倩陶、佛山市顺合资产管理中心（有限合伙）（以下简称“顺合资产”）。股东甘倩陶为发行对象厦门博芮投资股份有限公司的股东；股东佛山市顺合资产管理中心（有限合伙）的 46.67%的财产份额持有人兼执行事务合伙人胡志聪为本次发行对象。
（二）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

鉴于广东亚数智能科技股份有限公司现行有效的《公司章程》 、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，针对公司本次定向发行股票，公司在
册股东不享有发行股份的优先认购权和优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为甘力南、甘倩陶、甘敬洪、苏毅强、苏毅勇、佛山市顺合资产管理中心（有限合伙）。因全体股东均为关联方，故无需履行回避程序，参与投票表决。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议
案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，就本次定向发行，公司与相关认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为甘倩陶、佛山市顺合资产管理中心（有限合伙）（以下简称“顺合资产”）。股东甘倩陶为发行对象厦门博芮投资股份有限公司的股东；股东佛山市顺合资产管理中心（有限合伙）的 46.67%的财产份额持有人兼执行事务合伙人胡志聪为本次发行对象。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定……
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