公告日期：2023-11-07

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券
广东亚数智能科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李耀棠
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明
书的议案》
1.议案内容：

为促进公司持续稳定发展，广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟进行 2023 年第一次股票定向发行，公司本次发行对象均已确定。本次
拟发行股票数量不超过 1,335,200 股，股票发行价格为每股人民币 7.50 元，
本次股票发行募集资金金额不超过人民币 10,014,000.00 元。具体详见《广东 亚数智能科技股份有限公司 2023 年第一次定向发行说明书》。本次股票发行发 行对象均以现金认购，公司本次股票发行所募集的现金将全部用于补充流动资 金。
2.回避表决情况

本议案涉及关联监事李耀棠、尤志峰、刘平，监事李耀棠、尤志峰、刘平 为本次发行的发行对象，出席会议的无关联监事人数不足半数，本次会议不对 该议案进行表决。
3.议案表决结果：
因参会监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

鉴于广东亚数智能科技股份有限公司现行有效的《公司章程》《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规的规定，针对公司本次定向发行股票，公司在 册股东不享有发行股份的优先认购权和优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》的相关规定，就本次定向发行，公司与相关认购对象签署 了附生效条件的《股份认购协议》。
2.回避表决情况


本议案涉及关联监事李耀棠、尤志峰、刘平，监事李耀棠、尤志峰、刘平 为本次发行的发行对象，出席会议的无关联监事人数不足半数，本次会议不对 该议案进行表决。
3.议案表决结果：
因参会监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司设立募集资 金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非 募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在本次定向发行 认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》， 对本次定向发行所募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次发行完成后，公司的注册资本、股本总数等情况将发生变化，公司将 根据本次定向发行结果，对《公司章程》第五条（注册资本金额）、第十九条 （股份总额）进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有

关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律 法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施本次定向发行的具体方……
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