公告日期：2023-04-25

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：开源证券
广东亚数智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会无需向有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：30。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874026 亚数智科 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京云亭律师事务所律师见证。
（七）会议地点

广东亚数智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2022 年实际运营情况，公司编写了《2022 年年度报度及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长甘力南代表董事会对 2022 年董事会工作做具体报告，并对公司2023 年董事会工作进行规划。
（三）审议《关于 2022 年度监事事会工作报告的议案》

公司监事会主席李耀棠代表监事会对 2022 年监事会工作做具体报告，并对
公司 2023 年监事会工作进行规划。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

为全面真实反映公司 2022 年财务状况，更好指导 2023 年度财务工作，公司
编写了《2022 年财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

在全面总结 2022 年度财务情况的基础上，根据公司 2023 年工作计划，现编
写《2023 年财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

根据公司经营实际和发展需要，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 22.3545 股（其中以公司股票发行溢价所形成的
资本公积每 10 股转增 22.3545 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增
0 股，需要纳税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7.6455 股。本次权
益分派预计共增加 15,000,000 股，其中派送红股 3,822,750 股，转增 11,177,250
股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，和根据实际经营发展需要，公司决定增加注册资本和变更公司住所，因此修订《公司章程》的部分条款。
（八）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案……
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