公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-090

证券代码：874025 证券简称：凯达重工 主办券商：民生证券
江苏凯达重工股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：江苏凯达重工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以现场、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长 许亚南

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据 2024 年上半年公司经营状况和财务状况，将编制完成的公司 2024 年

公告编号：2024-090

半年度报告予以汇报。具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏凯达重工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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