公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-016

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王荣博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,515,152 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-016

4.公司全体高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，为了提高经营决策效率， 降低公司运营成本，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（2）终止挂牌后的战略规划

终止挂牌后，公司将继续致力于主要产品的研发与市场推广上，积极推动 公司业务长期、健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2024 年 4 月 3 日）起停牌，并依照相关规定
披露相关事件的进展情况。

（4）异议股东保护措施

公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体 终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于 2024
年 3 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请终止挂牌对异议股东权益保护措施 的公告》（公告编号：2024-011）。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：


公告编号：2024-016

普通股同意股数 51,515,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小……
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