公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-047

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王荣博

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司少数股东股权的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-047

根据当前市场环境的变化以及公司未来业务发展的需要，公司从自身发展 角度审慎考虑，拟决定终止收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司少数
股东股权的事项。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止收购北 方创信（浙江）防水科技有限责任公司少数股东股权的公告》（公告编号 2023- 049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销控股子公司北方创信（浙江）防水科技有限责任公司的议案》
1.议案内容：

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架 构，降低管理成本，提升整体运营效率，经过慎重考虑后，拟注销北方创信（浙
江）防水科技有限责任公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 注销控股子公司北方创信（浙江）防水科技有限责任公司的公告》（公告编号 2023-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于收购北方创信（河北）防水科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

北方创信（河北）防水科技有限公司（以下简称“河北创信”）为公司的控

公告编号：2023-047

股子公司，公司持有河北创信 51%的股权。公司根据发展规划需要，公司拟收 购河北创信法人股东石家庄浩禹防水工程有限公司 49%的股权。收购完成后，
河北创信成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于收购北方创信（河北）防水科技有限公司少数股东股权暨关联交易的公 告》（公告编号 2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定以及通知要求，公司编制了《山东北方创信防水科技集团股
份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全
国……
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