公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-044

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司

监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 26 日召开第二
届董事会第九次会议审议并通过《关于聘任赵延伟先生为公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任任丹女士为公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023
年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举孙立洋先生为公司第二届监事会职工代 表监事的议案》。

聘任赵延伟先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2023
年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任任丹女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2023
年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

选举孙立洋先生为公司职工代表监事，任职期限第二届监事会任期届满止，自 2023
年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因


公告编号：2023-044

鉴于姚艳玲女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司董事长提名，董事会拟聘请赵延伟先生 担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

鉴于姚艳玲女士因个人原因辞去财务负责人的职务，根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，董事会拟聘请任丹女士担 任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

鉴于公司职工代表监事潘磊女士辞去职工代表监事的职务，为保证公司各项业务 的正常开展，选举孙立洋先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人，职工代表监 事候选人的任期为自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届 满之日止。
（三）新任董监高人员履历

赵延伟，男，1986 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理
学硕士学位。赵延伟已取得深圳证券交易所、上海证券交易所、全国中小企业股份转
让系统董事会秘书资格。2008 年 7 月-2009 年 9 月，就职于中兴能源有限公司，先后
任海外事业部项目经理、燃料乙醇项目组综合部负责人；2009 年 10 月-2011 年 9 月，
就职于中兴能源（内蒙古）有限公司，先后任综合部负责人、规划发展部负责人、副
总助理；2011 年 9 月-2011 年 12 月，待业；2011 年 12 月-2013 年 7 月，就职于北京
三聚环保新材料股份有限公司，任企业管理部人事经理；2013 年 7 月-2021 年 8 月，
就职于北京三瑞农业科技有限公司，先后任人力资源部部长、企业管理部部长、执行
董事兼总经理；2015 年 10 月-2021 年 8 月，就职于三瑞农业科技股份有限公司，先
后任董事、副总经理、董事会秘书；2021 年 8 月-2022 年 8 月，就职于内蒙古格林特
制药有限责任公司，任副总裁兼董事会秘书；2022 年 9 月-2023 年 5 月，自主经营咨
询业务；2023 年 5 月至今，就职于北京梧桐瑞彩咨询有限公司，任执行董事、总经理 兼财务负责人。

任丹，女，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学会计学
学士学位。任丹已取得美国注册管理会计师（CMA）、中级会计专业技术资格证书。
2012 年 9 月-2016 年 2 月，就……
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