公告日期：2023-07-05

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司购买子公司少

数股东股权告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

北方创信（浙江）防水科技有限责任公司（以下简称“浙江创信”）为公司 的控股子公司，公司持有浙江创信 51%的股权。公司根据发展规划需要，拟收 购浙江创信法人股东浙江赫达工程咨询有限公司持有的浙江创信 49%的股权。 收购完成后，浙江创信成为公司的全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资 产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出 售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末 净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最 近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之 三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“购买的 资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总
额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投 资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧 失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额 以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以 成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账 面价值为准。”

本次交易支付的成交金额为 0 元，公司最近一期经审计的总资产为
203,354,550.53 元，净资产为 75,689,427.48 元，本次交易的成交金额占公司 总资产 0%，占公司净资产 0%，故本次交易不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于收购北方创信（浙江）防水科技有限责任公司少数股东股权的议案》。表决
结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交
易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定：本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：浙江赫达工程咨询有限公司


住所：浙江省杭州市江干区艮山支三路 5 号 5 号楼 218 室

注册地址：浙江省杭州市江干区艮山支三路 5 号 5 号楼 218 室

注册资本：1000 万元

主营业务：服务：建筑工程施工总承包，输变电工程、电力工程（凭有效许
可证经营），建筑装修装饰工程，市政公用工程，水利水电工程，公路工程，
地基基础工程，机电设备安装工程，城市及道路照明工程，消防工程，防水
防腐工程，建筑劳务分包，工程项目咨询，工程项目管理，招标代理，政府
采购代理，工程造价咨询，工程监理，建筑设计，企业管理咨询，园林绿化
工程，建设装饰工程设计及施工；批发、零售：石材。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：夏克军

控股股东：夏克军

实际控制人：夏克军

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：北方创信（浙江）防水科技有限责任公司
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：浙江省杭州市上城区秋涛路 178 号 8 幢 202 室

4、交易标的其他情况

标的公司股东为北方创信（浙江）防水科技有限责任公司和浙……
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