公告日期：2023-05-19

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王荣博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司董事会按照《公司法》、公司章程等相关要求，勤勉履职，
维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推 动公司各项业务的发展。按照既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划， 各项工作得以有序开展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司监事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会赋予的职权范
围内独立行使监督权，保障股东利益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 公司监事会高效规范、科学决策，完善公司治理结构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关
规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原 则，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2023 年财务预算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

公司 2022 年年度报告的财务数据经北京中名国成会计师事务所(特殊普
通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；

二、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公 司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。