公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-045

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长虞一婷

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年 8月 27日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司

公告编号：2024-045

2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，根据《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司 拟修订《公司章程》的相应条款，具体以市场监督管理部门登记备案结果为 准。

本次议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司 章程>公告》（公告编号:2024-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议提
交本次股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-045

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27日

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