公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-020

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡军辉、吴霖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

胡军辉，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研
究生学历，毕业于上海财经大学农业经济管理专业，浙江财经大学东方学院教
授。1997 年 8 月至 2010 年 8 月，任浙江财经大学教师、讲师；2010 年 9 月至
今，任浙江财经大学东方学院金融与经贸分院副院长、教师、副教授、教授； 兼任浙江财经大学中国金融研究院硕士生导师、浙江省机构编制研究会理事、 杭州市上城区金融办企业金融顾问、浙江省高等学校金融学类教学指导委员会 委员、贝因美独立董事；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。

吴霖，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，研
究生学历，毕业于上海对外经贸大学法律专业，2015 年 8 月至 2018 年 8 月任
国浩律师（上海）事务所专职律师，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任北京天达共
和（杭州）律师事务所专职律师，2021 年 4 月至今任北京通商（杭州）律师事 务所专职律师，2023 年 12 月至今，任公司独立董事。


公告编号：2024-020

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事胡军辉、
吴霖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

胡军辉 6 6 0 0 否 6

吴霖 0 0 0 0 否 0

注：吴霖于 2023 年 12 月 29 日开始任职公司独立董事，2023 年 12 月 29 日至
2023 年 12 月 31 日期间内，公司未召开股东大会及董事会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事胡军辉对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称……
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