公告日期：2024-04-26

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873999 凯瑞博 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进 行财务核算,公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定
的相关要求，公司财务部草拟了 2023 年度财务决算报告。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预 算。
（四）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

本次议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益 分派预案公告》（公告编号:2024-023）。
（五）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会 起草了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作情况进行回顾。（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2023 年度工作报告，包括报告期内监事会的工作情况、监事
会履行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见等。报告期内，公司监 事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求， 认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股 东合法权益。
（七）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号:2024-020）。
（八）审议《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度审
计机构>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息……
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