公告日期：2024-04-26

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席虞庆峰
6.召开情况合法合规性说明：

公司的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进 行财务核算,公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定 的相关要求，公司财务部草拟了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预 算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：


本次议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分 派预案公告》（公告编号:2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会 2023 年度工作报告，包括报告期内监事会的工作情况、监事
会履行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见等。报告期内，公司监 事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求， 认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股 东合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年
度审计机构>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

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