公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-005

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873999 凯瑞博 2024 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，新增一名独立董事，董事会
成员由五人变更为六人，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以市场监督管理部门登 记备案结果为准。

本次议案的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章 程>公告》（公告编号:2024-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2024-005

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的 法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有 本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托 书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记 手续。

（二）登记时间：2024 年 2 月 8 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：寿瑾华 ； 2.联系电话：13735592066。
（二）会议费用：会议有关的费用由参会股东自行承担。
五、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日

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