公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-040

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长虞一婷
6.召开情况合法合规性说明：

公司全体股东签署了《同意提前召开 2023 年第三次临时股东大会并同意
豁免关于召开股东大会期限规定的声明函》，自愿放弃其提前 15 天收到本次临 时股东大会会议通知的权利，并确认对 2023 年第三次临时股东大会的通知、 召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤 销或无效。

本次股东大会的议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数7,500.00 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。


公告编号：2023-040

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况并与本次定向发行对象沟通交流后，决定终止本次 股票发行。公司已与本次定向发行对象就终止发行事项达成一致意见。本次股 票定向发行的终止，不涉及对公司的日常经营产生重大不利影响，不损害公司 股东的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因全体股东均需回避表决,将导致股东大会 无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，董事会拟提请 股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。包括但不限

公告编号：2023-040

于：

（1）终止股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有 限责任公司提供申请材料的准备与办理相关工作；

（2）按照终止股票发行申请材料要求与投资者签署相关协议，负责本次 终止股票发行事宜的协商、签署、执行、修改等相关工作；

（3）终止股票发行需要办理的其他相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消因定向发行股票修订<公司章程>注册资本及股本总数
的议案》
1.议案内容：

因公司拟终止本次定向发行股票，取消对《公司章程》有关条款的修订。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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