公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

关于向控股股东借款展期暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 1 日与
控股股东浙江众合科技股份有限公司签订内部资金拆借合同(下称“原合同”)，贷款方:浙江众合科技股份有限公司，借款方:浙江海纳半导体股份有限公司，金
额为 15,000 万元，期限 1 年（2021.8.2-2022.8.1），约定利率为 6%。

2022 年 8 月 1 日，公司与控股股东签订借款展期协议书，原借款期限已展
期为：自 2022 年 8 月 2 日起至 2023 年 8 月 1 日止。2023 年 8 月 1 日，公司再
次与控股股东签订借款展期协议及利率调整协议，约定展期期限延长至 2023 年
12 月 31 日，且经借贷双方协商后将借款利率调减至 4.5%，调整期限自 2023 年
1 月 1 日期生效。

截至 2023 年 12 月 31 日，借款方已归还 11,000 万元(大写：壹亿壹仟万元
整），借款余额为 4,000 万元(大写：肆仟万元整）。

前述借款期限至 2023 年 12 月 31 日已到期，为推动公司经营发展，目前拟
对借款余额 4,000 万元进行展期并调整相应利率：本次展期期限为自 2024 年 1
月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，借款金额可在借款额度内循环使用，借款利
率参考银行同期贷款利率，具体情况以双方最终签订的借款协议为准，借款用途为补充营运资金。


公告编号：2024-015

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事
会第十一次会议，审议并通过《关于公司向浙江众合科技股有限公司申请内部借
款展期的议案》。董事会表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；
监事会表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，因非关联监事不
足三人，将该议案直接提交股东大会审议。根据《公司章程》《关联交易管理制度规定》的相关规定，本议案尚需提交股东大会。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：浙江众合科技股份有限公司

住所：91330000712562466B

注册地址：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层

注册资本：55620.9262 万人民币

主营业务：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。

法定代表人：潘丽春

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：众合科技为公司控股股东，截至 2023 年 12 月 31 日，直接持有
公司 58.22%的股份，通过国科众合控制公司 4.64%的股份，合计控制公司 62.86%的股份。

信用情况：不是失信被执行人


公告编号：2024-015

三、定价情况
（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避的原则，经双方友好协商确定，借款年利率按参考银行同期贷款利率进行计算。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等、自愿、定……
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