公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“海纳股份”）为进一步落实国际化战略，完成公司产品走向海外的具体策略，并进行东南亚市场的投资布局，拟对外投资不超过 5,000 万元人民币，设立新加坡全资子公司。

授权公司经营管理层办理设立新加坡子公司的具体事宜。具体注册信息以新加坡注册公司的相关监管部门最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况


公告编号：2024-004

2024 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于设立新加坡全资子公司并通过其对外投资的一揽子
交易议案》。董事会表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会表决结
果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不
涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关内容以国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：海纳半导体（新加坡）有限公司（具体以当地机构审核结果为准）

注册地址：新加坡（具体以当地机构审核结果为准）

主营业务：产品研发、产品销售、进出口贸易、原材料采购、投资、技术研发及推广等


公告编号：2024-004

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元人民币

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

浙江海纳半导

体股份有限公 现金 5,000 100% 0
司
注：新加坡子公司的新加坡元注册资本（公司出资额或投资金额）将根据实时汇率情况变动，最终以外汇管理局备案结果为准
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，因此无需签订相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。