公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-053

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：银河证券
浙江海纳半导体股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零四条 第一百零四条

(二)公司发生的交易(提供担保、提 (二)公司发生的交易(提供担保、提
供财务资助、关联交易除外)达到下列标 供财务资助、关联交易除外)达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后提交 准之一的，应经董事会审议通过后提交
股东大会审议： 股东大会审议：

1、交易涉及的资产总额(同时存在 1、交易涉及的资产总额(同时存在
账面值和评估值的，以孰高为准)或成交 账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 金额占公司最近一期经审计总资产的
50%以上； 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金 2、交易涉及的资产净额或成交金
额占公司最近一期经审计净资产的 额占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且超过 5,000 万元； 50%以上，且超过 1,500 万元；

3、交易产生的利润占公司最近一 3、交易产生的利润占公司最近一

公告编号：2023-053

个会计年度经审计净利润的 50%以上， 个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且超过 500 万元； 且超过 500 万元；

4、交易标的(如股权)在最近一个会 4、交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以 个会计年度经审计营业收入的 50%以
上，且超过 5,000 万元； 上，且超过 5,000 万元；

5、交易标的(如股权)在最近一个会 5、交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 会计年度经审计净利润的 50%以上，且
超过 500 万元。 超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
值计算。 值计算。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

二、修订原因

公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于
公司进入创新层的提示性公告》（公告编号：2023-048），公司目前已按照市场层级调整程序调入创新层。现为配合创新层的相关要求，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟对公司章程第一百零四条进行相应修改。

三、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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