公告日期：2023-05-19

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：银河证券
浙江海纳半导体股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 30
日召开了第一届董事会第四次会议，2022 年 11 月 2 日召开了 2022 年第三次临
时股东大会，审议通过《<浙江海纳半导体股份有限公司股东大会议事规则>（挂牌后适用）的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江海纳半导体股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股
东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称“股东
大会”）。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。

第二章 股东大会的召集

第五条 公司年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6
个月之内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

公司董事会应当在本条前款规定的期限内按时召集股东大会。

第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收 到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第七条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行 政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在
股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应当提供公司股权登记日的股东名册等相关资料。

第十条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所……
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