公告日期：2024-04-29

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰君安
厦门立洲精密科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件、书面通知方式
发出
5.会议主持人：监事会主席李华屏
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事李华屏因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会认真按照《公司法》《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》，切实维护公司和股东的合法权益，独立、认真履行监督职责，勤勉尽责的开展监事会各项工作，对公司规范运作及董事、高级管理人员的履职情况进行监督和检查，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《厦门立洲精密科技股份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-072）。监事会认为公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。同时，2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年12 月 31日的财务状况和 2023年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司编制了《财务报表》《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》的有关规定，公司根据公司生产经营发展计划及经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经研究决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议
案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表，相关资金占用及整……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。