公告日期：2024-04-29

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰君安
厦门立洲精密科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件、书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长王亮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事廖山海因个人原因缺席，委托董事常智华代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真按照《公司法》《厦门立洲精密科技股份有限
公司章程》《董事会议事规则》，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高， 积极有效地发挥了董事会的作用，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》的有关规定，由总 经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《厦门立洲精密科技股份有 限公司 2023 年年度报告》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖山海、常智华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司编制了《财务报表》《2023 年 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖山海、常智华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》的有关规定， 公司根据公司生产经营发展计划及经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖山海、常智华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑……
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