公告日期：2024-04-03

厦门立洲精密科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）（修订稿）

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8

号楼

主办券商

国泰君安

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 4 月 3 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息...... 5
二、 发行计划...... 18
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 29
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 29
五、 其他重要事项（如有）...... 31
六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 32
七、 中介机构信息...... 34
八、 有关声明...... 38
九、 备查文件...... 49

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

挂牌公司、公司、立洲精 指 厦门立洲精密科技股份有限公司

密

本次定向发行、本次股票 厦门立洲精密科技股份有限公司通过定向发行方

发行、本次发行、本次股 指 式，向认购人发行股票募集资金的行为

票定向发行

本说明书、本定向发行说 指 厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明
明书 书

董事会 指 厦门立洲精密科技股份有限公司董事会

监事会 指 厦门立洲精密科技股份有限公司监事会

股东大会 指 厦门立洲精密科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》 法》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行业务指南》

立瑞峰 指 厦门立瑞峰投资有限公司

立瑞恒 指 厦门立瑞恒投资有限公司

立裕嘉 指 厦门立裕嘉投资合伙企业（有限合伙）

立裕桐 指 厦门立裕桐投资合伙企业（有限合伙）

立裕诚 指 厦门立裕诚投资合伙企业（有限合伙）

主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

火炬创投 指 厦门火炬集团创业投资有限公司

会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、律师事务所 指 福建天衡联合（福州）律师事务所

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。