公告日期：2024-03-18

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰君安
厦门立洲精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批 准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次股东大会以现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年 4 月 3 日下午 2：30。


2、通讯投票方式与现场投票同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873994 立洲精密 2024年 3 月 29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

根据本次股票定向发行进展等相关情况，因公司本次定向发行对象业已 确定，公司对《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书》内容 作补充修订并制作了《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书 （发行对象确定稿）》。

公司现拟发行 570 万股人民币普通股股票，厦门火炬集团创业投资有限
公司以现金方式认购公司定向发行的 420 万股人民币普通股股票，国泰君安 证券股份有限公司以现金方式认购公司定向发行的 150 万股人民币普通股股 票，认购价格为：人民币 3.31 元／股。

本次发行对在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股 票不享有优先认购权。


本次募集资金使用主体为公司，募集资金将用于补充流动资金，将全部 用于公司主营业务及相关业务领域。本次募集资金不涉及用于持有交易性金 融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性 投资，不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉 及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，具体使用时将不涉 及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途情形。本议案属于 特别议案。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行 说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-042）。
（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》

根据本次定向发行的安排，公司与认购对象厦门火炬集团创业投资有限 公司、国泰君安证券股份有限公司签署附生效条件的《厦门立洲精密科技股 份有限公司股票定向发行认购合同》。
（三）审议《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署<股票定向发行认购合同之补充协议>的议案》

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一李小平先生、实际控 制人之一王亮先生和实际控制人之一李珊珊女士与认购对象签署了《厦门立 洲精密科技股份有限公司股票定向发行认购合同之补充协议》，协议中存在特 殊条款，协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在满足协议中所约定的 条件后生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务、股票转让限制，特殊条款的 主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行 说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-042）。《……
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