公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-044

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰君安
厦门立洲精密科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日 以口头、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席李华屏
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事李华屏因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（发
行对象确定稿）>的议案》


公告编号：2024-044

1.议案内容：

根据本次股票定向发行进展等相关情况，因公司本次定向发行对象业已确 定，公司对《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书》内容作补 充修订并制作了《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行 对象确定稿）》。

公司现拟发行 570 万股人民币普通股股票，厦门火炬集团创业投资有限公
司以现金方式认购公司定向发行的 420 万股人民币普通股股票，国泰君安证券 股份有限公司以现金方式认购公司定向发行的 150 万股人民币普通股股票，认 购价格为：人民币 3.31 元／股。

本次发行对在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票 不享有优先认购权。

本次募集资金使用主体为公司，募集资金将用于补充流动资金，将全部用 于公司主营业务及相关业务领域。本次募集资金不涉及用于持有交易性金融资 产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资， 不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股 票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，具体使用时将不涉及通过质押、 委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途情形。本议案属于特别议案。详情 见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定 稿）》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合
同>的议案》
1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与认购对象厦门火炬集团创业投资有限公

公告编号：2024-044

司、国泰君安证券股份有限公司签署附生效条件的《厦门立洲精密科技股份有 限公司股票定向发行认购合同》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署<股票定向发
行认购合同之补充协议>的议案》
1.议案内容：

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一李小平先生、实际控制 人之一王亮先生和实际控制人之一李珊珊女士与认购对象签署了《厦门立洲精 密科技股份有限公司股票定向发行认购合同之补充协议》，协议中存在特殊条 款，协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在满足协议中所约定的条件后 生效。

特殊……
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