公告日期：2024-02-21

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰君安
厦门立洲精密科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数144,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》的规定，公司制定了《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书》。本次发行属于发行对象不确定的发行，本次发行股票的价格区间为 3.11~3.80 元/股；本次拟发行股票的数量区间为4,000,000~6,000,000 股，预计募集资金总额范围 12,440,000.00~22,800,000.00 元，本次募集资金将全部用于补充流动资金。本议案属于特别议案。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求以及本次
发行的情况，特作出如下约定：

本次发行属于不确定发行对象的股票发行，对在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量区间为 4,000,000~6,000,000 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 15,088 万元，公司股份总数最多将增加至 15,088 万股。公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改，本议案属于特别议案。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。