公告日期：2024-02-06

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰君安
厦门立洲精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或 履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次股东大会以现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 9：30。


2、通讯投票方式与现场投票同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873994 立洲精密 2024 年 2 月 20

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
为满足公司战略发展的需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》及《公司章程》的规定，公司制定了《厦门立洲精密科 技股份有限公司股票定向发行说明书》。本次发行属于发行对象不确定的发行， 本次发行股票的价格区间为 3.11~3.80 元/股；本次拟发行股票的数量区间为 4,000,000~6,000,000 股，预计募集资金总额范围 12,440,000.00~22,800,000.00 元，本次募集资金将全部用于补充流动资金。本议案属于特别议案。详情见公 司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-
（二）审议《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的要求以及本 次发行的情况，特作出如下约定：

本次发行属于不确定发行对象的股票发行，对在册股东不作优先认购安 排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
（三）审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司在全国中小企业股份转 让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属 于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量区间为 4,000,000~6,000,000 股，若 本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 15,088 万元，公司股份总数最 多将增加至 15,088 万股。公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对 《公司章程》相关条款进行修改，本议案属于特别议案。详情见公司于全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修 订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。
（四）审议《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者 合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集 资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资 金……
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