公告日期：2024-01-10

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰君安
厦门立洲精密科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面、邮件通知
方式发出

5.会议主持人：董事长王亮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善厦门立洲精密科技股份有限公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，选举王亮、李小平、张职珍为董事会战略委员会成员，并由王亮担任召集人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善厦门立洲精密科技股份有限公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，选举李小平、常智华、廖山海为董事会审计委员会成员，并由常智华担任召集人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善厦门立洲精密科技股份有限公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，选举王亮、常智华、廖山海为董事会提名委员会成员，并由廖山海担任
召集人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善厦门立洲精密科技股份有限公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，选举王亮、廖山海、常智华为董事会薪酬与考核委员会成员，并由常智华担任召集人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为促进厦门立洲精密科技股份有限公司的规范运作，完善独立董事相关管理规范，公司对《公司章程》进行修订。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定、修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案》1.议案内容：

为完善独立董事相关的规定，促进厦门立洲精密科技股份有限公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

1、《厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事工作制度》

2、《厦门立洲精密科技股份有限公司股东大会议事规则》

3、《厦门立洲精密科技股份有限公司董事会议事规则》

4、《厦门立洲精密科技股份有限公司对外投资管理制度》

5、《厦门立洲精密科技股份有……
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