公告日期：2024-02-29

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为郑州名扬窗饰科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，李军、刘文强、孟戈、朱红梅、何建新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李军，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1994 年 9 月至 1998 年 2 月，任职于开封市化工三厂；1998 年 2 月至 2002 年 3
月，任开封中国人寿保险公司经理；2002 年 3 月至 2016 年 6 月，任北京天智双
赢企业管理咨询公司总经理；2016 年 6 月至 2018 年 9 月，任上海交通大学教育
集团特聘教授；2018 年 9 月至今，任广州琚宽投资基金管理有限公司董事长；
2021 年 4 月至 2023 年 12 月，任郑州名扬窗饰科技股份公司独立董事。

刘文强，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998 年 11 月至 2000 年 4 月，任职于天津顶园公司郑州分公司；2000 年 4 月至
2005 年 4 月，任河南华源会计师事务所有限公司部门经理；2005 年 4 月至 2008
年 8 月，任中恒信会计师事务所河南分所部门经理；2008 年 8 月至 2013 年 6 月，
历任中瑞岳华会计师事务所河南分所部门经理、合伙人；2013 年 6 月至 2016 年
10 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人；2016 年 10 月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）郑州分所合伙人；2018 年 11 月至今，
任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人；2021 年 4 月至 2023年 8 月，任郑州名扬窗饰科技股份公司独立董事。

孟戈，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2004 年 4 月至 2007 年 5 月，任职于上海市毅石律师事务所；2007 年 5 月至 2010
年 5 月，任职于河南梅溪律师事务所郑州分所；2010 年 5 月至今，任河南荟智
源策律师事务所合伙人；2021 年 4 月至今，任郑州名扬窗饰科技股份公司独立董事。

朱红梅，女，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，注册会计师。1990 年 7 月至 2004 年 11 月，于郑州工程机械制造厂（宇
通重工）任会计主管；2004 年 12 月至 2008 年 2 月，于河南通冠机械股份有限
公司任财务经理；2008 年 3 月至 2012 年 2 月，于信诚华夏投资担保有限公司任
部门经理；2012 年 3 月至 2017 年 12 月，于河南光明会计师事务所有限公司任
部门经理；2018 年 1 月至 2020 年 1 月，于河南豫衡会计师事务所任合伙人；2020
年 2 月至 2021 年 1 月，于河南中豫联合会计师事务所任合伙人；2021 年 2 月至
今，于河南律信会计师事务所任合伙人。2023 年 8 月至今，任郑州名扬窗饰科技股份公司独立董事。

何建新，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，纺织科学与工程教授，博士生导师。2007 年 11 月至 2011 年 4 月，东华
大学博士后。2002 年 4 月至今，就职于中原工学院，现任中原工学院纺织服装产业研究院常务副院长。2023 年 12 月至今，任郑州名扬窗饰科技股份公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事李军、刘
文强、孟戈、朱红梅、何建新会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

……
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