公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-045

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：华晟经世会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王桂萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息 技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张明方先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-045

根据公司 2024 年半年度的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2024
年半年度报告》，并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办 法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，在全国中小 企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布公告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-047)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制
了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告》(公告编号:2024-048)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金专户余额转出并注销募集资金专户的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月启动股票定向发行工作，最终定向发行人民币普通股
125 万股，募集资金总额为 2000 万元，并开立了募集资金专户对上述募集资
金进行管理。截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金本金已全部使用完毕，募

公告编号：2024-045

集资金专户余额为账户利息。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续 监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，公司拟将募集资金专户余额转 出至公司基本存款账户并注销募集资金专户，账户注销后，公司与主办券商、 存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》1.议案内容：

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定,由
于等待期内 7 名激励对象离职，公司拟将其持有的已获授但尚未行权的股票期 权予以注销。

具体内容详见……
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