公告日期：2024-04-29

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：华晟经世会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王桂萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张明方先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会总结了 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，公司根据2023 年财务数据编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，公司根据2024 年公司经营发展计划和经营目标编制了公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及
鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度募集资金存放与实际使用情况，编制了《2023 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于北京华晟经世信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-034）、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》
1.议案内容：

经审核，结合 2023 年度公司监事实际履职情况，现将第一届监事会监事 2023
年度薪酬执行情况汇报如下：

2023 年度公司支付给监事的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

本议案为逐项表决议案，请各位监事逐项表决以下议案，关联监事回避表决：
5.1 监事会主席王桂萍女士 2023 年度薪酬执行情况；

5.2 监事张明方先生 2023 年度薪酬执行情况；

5.3 监事董静女士 2023 年度薪酬执行情况。

2.议案表决结果：

（1）审议通过《监事会主席王桂萍女士 2023 年度薪酬执行情况》：同意 2
票；反对 0 票；弃权 0 票。


（2）审议……
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