公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-090

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：华晟经世会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张勇先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事姜善永先生、张宇先生、王博先生、刘登华先生、秦惠民先生、李晓静女士、马若龙先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


公告编号：2023-090

（一）审议通过《关于公司拟签订采购合同的议案》
1.议案内容：

因公司日常经营所需，为保障项目交付，需进行货物采购，现拟签订相关采购合同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
北京华晟经世信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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