公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-081

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪

酬管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 9 月 4 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江正导技术股份有限公司

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

（北交所上市后适用）

第一条 为进一步完善浙江正导技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件，及《浙江正导技术股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用，以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事：包括公司内部董事、外部董事及独立董事；

（二）监事：包括公司非职工代表监事及职工代表监事；

（三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘

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书以及《公司章程》认定的高级管理人员。

第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。

第四条 公司董事会作为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核管理机
构，负责制订薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。

第五条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；监事
的津贴方案须报经监事会同意后，提交股东会审议；高级管理人员的年度薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议。

第六条 董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）非独立董事、监事：在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事报酬；对于不在公司担任工作职务的董事、监事，不在公司领取薪酬或津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（二）独立董事：独立董事实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过。
（三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任
及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第八条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，代
扣代缴个人所得税。

第九条 董事、监事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并
随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会、股东会批准，薪资标准按通

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过后的金额为准。

第十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》相抵触……
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