公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-057

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：BRIAN B Y CHEN（陈博彦）
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数95,950,005 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-057

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,950,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,950,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卞敏芳 监事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

张春华 监事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024 年第一次 审议通过

公告编号：2024-057

临时股东大会

BRIAN B Y 董事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024 年第一次 审议通过
CHEN（陈博彦） 临时股东大会

ANGELA CHEN 董事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024 年第一次 审议通过
MAH（陈嘉琪） ……
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