公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-054

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年9 月 27 日审议并通过：

选举 BRIAN B Y CHEN（陈博彦）先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年
9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 27 日审议并通过：

聘任朱乐仲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈宇敏女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月
27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵玉卿女士为公司技术负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年9 月 27 日审议并通过：


公告编号：2024-054

选举张春华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 9 月 27 日

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