公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-052

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 BRIAN B Y CHEN（陈博彦）

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举 BRIAN B Y CHEN（陈博彦）先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-052

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，第五届董事会成员共同选举 BRIAN B Y CHEN（陈博彦）先生继续担任公司董事长职务，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。公司董事长未发生变化.

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱乐仲先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任朱乐仲先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈宇敏女士为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任陈宇敏女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任赵玉卿女士为公司技术负责人的议案》


公告编号：2024-052

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司现聘任赵玉卿女士为公司技术负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营的资金需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000.00 万元的综合授信额度。

以上拟申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信方式、授信额度、 授信期限、贷款利率/费率等事宜以公司与以上银行签订的授信合同为
准。公司实际控制人 BRIAN B Y CHEN（陈博彦）、 ANGELA CHEN MAH（陈嘉琪）
在必要时为上述融资提供个人担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免予按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。上述申请综合授信额度的事项在……
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