公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-044

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司董事、监事

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十五次会议于 2024年 9 月 11 日审议并通过：

提名 BRIAN B Y CHEN（陈博彦）先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚
需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 ANGELACHEH MAH（陈嘉琪）女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 CHARLES CHIANG MAH（马江）先生为公司董事，任职期限三年，本次换
届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 WAJDI MAALOUF 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024
年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何志聪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘绪明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一

公告编号：2024-044

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗韦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2024 年9 月 11 日审议并通过：

提名卞敏芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

卞敏芳女士，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于上
海大学文学院，大专学历。1992 年 7 月至 1995 年 5 月就职于上海工业股份有限公司，
任职员；1995 年 5 月至 1998 年 9 月就职于（中港合资）上海大班食品有限公司，任职
员；1998 年 5 月至今担任上海嘉粤商贸有限公司执行董事；1998 年 9 月至今就职于上
海盈尊商业管理集团有限公司，任总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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