公告日期：2024-04-30

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<利润分配管
理制度>的议案》，于 2022 年 12 月 27 日公司挂牌新三板之日起生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司的利润分
配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明
度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合《美联
钢结构建筑系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称为“《公
司章程》”）及企业实际情况，制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，将严格依照《公司
法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明

确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不
断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策。根据有关法律法规和《公司章程》，公
司税后利润按下列顺序分配：

（一） 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入
公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本
的百分之五十以上的，可以不再提取；

（二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前
款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；
（三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，
还可以从税后利润中提取任意公积金；

（四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持
有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分
配的除外；

（五） 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积
金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利
润退还公司；

（六） 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公
积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资
本的百分之二十五。

第五条 利润分配如涉及扣税的，应在实际分派的金额、数量后注明是否含
税。

第三章 利润分配政策

第六条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理
投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和
稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累
计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原
则：

（一） 按法定顺序分配的原则：

（二） 存在未弥补亏损，不得分配的原则：

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